华鑫股份(600621) - 华鑫股份第十一届董事会第二十五次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会 议于 2026 年 3 月 25 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷 T3 楼栋五 楼会议室召开。公司于 2026 年 3 月 14 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2026－006 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2025 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2025 年度总经理工作报告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。 表决结果：赞成 9 票，反对 ...