长白山(603099) - 长白山旅游股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于2026年3月26日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料 于2026年3月16日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级 管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有 效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等 法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-002 长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...