福斯特(603806) - 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (2026年3月26日通过) 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第 六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026年 3 月 26 日在公司会议室,以 通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026年3月20日以电子邮件和电话方式发 出。会议应出席独立董事3名,实际出席会议独立董事3名。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议由独立董事刘梅娟女士主持,经表决形成如下决议: 一、《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 电材公司本次增资入股涉及公司原高级管理人员出资,构成上市公司的关联 交易,本次关联交易定价公允,体现对电材公司高级管理人员的激励,不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的 情形。同意通过该议案,并提交董事会审议。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此决议。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ...