上海九百(600838) - 上海九百2025年度董事会审计委员会履职情况报告

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2025 年度，上海九百股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下： （三）2025 年 5 月 20 日，审计委员会召开了 2025 年度第三次 会议，会议由召集人、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了《公司 关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。 （四）2025 年 6 月 13 日，审计委员会召开了 2025 年度第四次 会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了蒋雪皓先 生担任公司财务总监的任职资格，并同意提交董事会审议。 （五）2025 年 8 月 26 日，审计委员会召开了 2025 年度第五次 会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年 ...