长白山(603099) - 长白山旅游股份有限公司2025年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告

长白山旅游股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险控制委员 会工作制度》的相关规定，长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会在2025年度勤 勉尽责，认真履行了各项职责。现将本年度履职情况报告如 下： 一、委员会基本情况 2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，完成 了第五届董事会换届选举，并同步组建了第五届董事会审计与 风险控制委员会。本届委员会由三名成员构成：独立董事张超 先生（担任召集人）、独立董事陈秀丽女士及股东委派董事周 青林先生。委员会成员中独立董事占多数，且均具备履职所需 的专业知识和经验，人员构成符合相关法律法规及公司制度的 规定。 二、委员会会议召开情况 报告期内，审计与风险控制委员会共召开三次会议，具体 情况详见下表： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025.4.14 | 第四 ...