广东宏大(002683) - 2025年度内部控制评价报告

广东宏大控股集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配 套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风险管理与内部控制工 作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380号）等有关制度和文件的要 求，结合广东省环保集团有限公司《全面风险管理办法》（广东环保 法〔2022〕4号）、公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会负责监督和评估内部控制。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...