雄韬股份(002733) - 2026年第一次职工代表大会会议决议公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2026-011 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次职工 代表大会于 2026 年 3 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场加通讯形式召开， 本次会议由职工代表罗晓燕女士主持，出席会议的职工代表共计 15 名。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采 用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》； 公司第五届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公 司董事会将进行换届选举，公司第六届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。公 司选举提名刘琦女士为公司第六届董事会职工代表董事。 刘琦女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董 事的任职资格和条件。 ...