乐通股份(002319) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-007 珠海市乐通化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于签订<债权债务确认及还款协议之二>暨关联交易的议 案》 公司经与崔佳、肖诗强充分友好协商后，交易各方签订《债权债务确认及还 款协议之二》，各方同意未支付的股权收购款按照年利率 3.85%支付利息，公司应 于 2026 年 6 月 30 日前支付全部本金及利息。鉴于交易对方之一肖诗强为公司时 任副总裁，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签 订<债权债务确认及还款协议之二>暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司决定于 2026 年 4 月 14 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司 本公司 ...