中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-006 中创物流股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式 向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。 公司第四届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次 会议应参会董事 10 人，亲自出席董事 10 人，董事会秘书及其他高级管理人员列 席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃 ...