日照港(600017) - 日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第八次会议决议 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议第八次会议的通知于 2026年3月 20 日通过电子邮件方式发出。3月26日,本次会议以现 场方式召开,应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的 召集人并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议合法有效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生 关联交易的议案》 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃 权。 2.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生 关联交易的议案》 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃 权。 -1- 3.审议通过《关于预计 2026年度与山东能源集团有 限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》 表决结果:_ 4 票同意,_0 票反对,_0 票弃 权。 以上议案均需提交董事会审议。 独立董事:李旭修 真 虹 范黎波 平 注 (下接签字页) ...