中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

中创物流股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，认真履职，现将报告期 内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司取消监事会后于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议将 审计委员会委员由 3 人增加至 5 人，其中 3 名独立董事：范英杰女士、高玉德先 生、孙军先生，2 名非独立董事：丁仁国先生、苑芳川先生。其中，范英杰女士 为会计专业人士，任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，审计委员会切实履行对内部审计工作的指导与监督职责，严格遵 循《上市公司治理准则》《公司内部审计制度》等相关要求，审定内部审计部门 的年度工作计划与审计重点。同时，推动内部审计部门与外部审计机构的协同联 动，协调双方审计计划衔接、审计证据共享，提升审计工作的整体性与有效性。 3、审阅公司财务报告及定期 ...