中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-007 中创物流股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易的预计的公告 公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2025年度发生的日 常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及 股东利益的情形。同时，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序， 不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事 均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东 会审议。 2 ...