中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于选举非独立董事的公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-013 中创物流股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第四 届董事会第十六次会议审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》，现将有关 情况公告如下： 公司原董事李涛先生因接任公司副总经理一职，根据中国证监会及上海证券 交易所相关规定，为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担 任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，董事会构成符合监管要求及公司 章程规定，辞去董事职务。详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露的公告《中创物 流股份有限公司关于聘任副总经理及董事辞任的公告》（公告编号：2025-055）。 公司拟对董事进行补选。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张 培城先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。张培城先 ...