中创物流(603967) - 独立董事2025年度述职报告-李旭修

中创物流股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人李旭修作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2025 年度工作中，独立、勤勉、客观地履行职责，切实发挥独 立董事作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性。 二、2025 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议 情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本人 对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的议案 或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提 议召开董事会的情况。 此外，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员， 本人召集董事会提名委员会会议 1 次，参加董事会薪酬与考核委员会会议 1 次， 参加独立董事专门会议 ...