绿城水务(601368) - 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-006 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（其中，独立 董事何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议通过《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结 ...