海天股份(603759) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-027 海天水务集团股份公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第五届董事会第四次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议通知于 2026 年 3 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事。 （三）本次会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 7 张，出于谨慎性考虑， 董事费功全先生、董事费俊杰先生回避表决。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026 年 6 月 27 日重新起算（2026 年 6 月 27 日为非交易日，顺延至下一交易日），在此之后若"海天转债"再次 触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海 天转债"的转股价格向下修正权 ...