中国长城(000066) - 第八届董事会第二十八次会议决议暨高级管理人员变动的公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2026-007 中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议暨高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在深圳中电长城大厦会议室以现场方式召开，应参加会议董事九名，实际 参加会议董事九名；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于修订《资产减值准备计提与核销管理制度》的议案 经董事会审议，同意修订《资产减值准备计提与核销管理制度》。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 《资产减值准备计提与核销管理制度》详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的内容。 二、关于修订《募集资金管理制度》的议案 经董事会审议，同意修订《募集资金管理制度》。 审议结果：表决票 ...