ST加加(002650) - 第六届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-016 加加食品集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第一次会议于 2026 年 3 月 26 日以书面、口头方式发出通知。 2、本次董事会于 2026 年 3 月 26 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、本次会议就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁 免本次董事会通知期限。本次会议由公司过半数的董事共同推举的董事周建文先 生主持，公司高管杨亚梅列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章 ...