泰祥股份(301192) - 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-015 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召 开了 2026 年第一次临时股东会和职工代表大会，选举产生了第五届董事会董事 成员。2026 年 3 月 26 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：王世斌 非独立董事：王世斌、何华强、张辉权 独立董事：高杰、车桂娟 公司第五届董事会任期三年，任职期限为自 2026 年第一次临时股东会审议 通过之日起至第五届董事会届满之 ...