汇顶科技(603160) - 2025年度董事会工作报告

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》《深圳市汇 顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度 的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会认真 履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切 实维护公司和股东利益。现将 2025 年度公司董事会履职情况报告如下： 一、2025 年度董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 报告期内，公司董事会根据新《公司法》等相关法律法规的最新规定，修订 了《公司章程》和部分公司治理制度，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表 进入董事会。董事会以现场结合通讯方式共召开 11 次会议，全体董事均亲自出 席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2025/03/03 | 第五届董事会 | 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 | | | 第五次会议 | 配套资金事项的议案》 | ...