国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二六年三月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2026-197 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第三期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第三期激励计划"）、2022 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2022 年第一期激励计划"）及 2023 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2023 年第一期激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告-王建新 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科技股 份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作 用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2025 年度任期内 的履职情况汇报如下： 报告期内，公司根据实际情况共召开了7次审计委员会、2次提名委员会、2 次独立董事专门会议。本人作为第五届审计委员会主任委员和提名委员会委员， 严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司各专门 委员会工作规则的相关要求，切实履行作为相应委员会委员的相应职责，就公司 重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，为公司规范运 作、科学决策发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 王建新，男，19 ...

| | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席股东会次 | 是否出席年度 | | 董事会次数 | 数 | 数 | | 数 | 股东会 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 否 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 报告期内，公司共召开了11次董事会和3次股东会。本人认为，公司董事会、 股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 报告期内所审议的各项议案进行认真审议，不存在弃权或反对的情况，公司管理 层能按照决议要求落实相关工作。 2025 年度独立董事述职报告-郭磊明 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科技 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-009 利影响，因此公司及子公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交 易业务，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，以降低汇率、利率风险可能 对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不会影响 公司主营业务的发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | 交易品种 | 金融衍生品交易业务包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的 | | | 组合 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 美元10,000万元或其他等值币种 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 美元10,000万元或其他等值币种 | | 资金来源 | 自有资金 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-008 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银行实 际签订的正式协议或合同为准。 上述内容已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并授权公司财务负 责人全权代表公司审批并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、 借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，后续事项不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东会的批准，并 自公司股东会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。本次综合授信额 度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、 孙公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。 公司本次向银行申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展， 不会对公司日常性经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市汇顶 科技股份有限公司审计委员会工作条例》（以下简称"《审计委员会工作条例》"） 等规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第五届董事会审计委员会由独立董事王建新先生、郭磊明先生、郑正奇先生 组成，其中召集人由会计专业人士王建新先生担任。 2025 年共召开了 7 次审计委员会，具体如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | 第五届董事会审计委 | 审议通过了《关于确认公司 2024 年度审计准备工作情况 | | 2025/01/17 | 员会第三次会议 | 的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 年度 2024 | | | | 财务报表>（未经审计）的议案》 | | 2025/03/13 | ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》《深圳市汇 顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度 的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会认真 履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切 实维护公司和股东利益。现将 2025 年度公司董事会履职情况报告如下： 一、2025 年度董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 报告期内，公司董事会根据新《公司法》等相关法律法规的最新规定，修订 了《公司章程》和部分公司治理制度，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表 进入董事会。董事会以现场结合通讯方式共召开 11 次会议，全体董事均亲自出 席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2025/03/03 | 第五届董事会 | 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 | | | 第五次会议 | 配套资金事项的议案》 | ...

关于深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _600,000__万元（含本数，此额度包括公司及其子公司使用自有资金购 | | --- | --- | | | 买的尚未到期的理财产品） | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品（包括但不限于银行 | | | 理财产品、券商理财产品、结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低 | | | 风险产品） | | 资金来源 | 自有资金 | 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-011 已履行及拟履行的审议程序 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示 金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次现金管理受到 市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存 在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-014 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华 振为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供 2026 年会计报表 审计及其他相关财务咨询服务工作，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将 具体情况公告如下： 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于续 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对毕马威华振2025年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1 ...