熵基科技(301330) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-023 熵基科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。在公司 2026 年第一次临时股东会选举 产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限， 会议通知于 2026 年 3 月 26 日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事车全宏先生召集和 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意选举车全宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为 ...