奇精机械(603677) - 审计委员会2025年度履职情况报告

审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真 履行职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，均为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中 2 名为公司独立董事。报告期内，因第四届董事会任期于 2025 年 9 月届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。根据公司第五届董事会第一次会议决议，选举独立董事潘俊先生、独立 董事曹悦先生、董事李亨生先生为第五届董事会审计委员会委员，其中召集人由 会计专业人士潘俊先生担任。本次换届选举前后，公司董事会审计委员会成员未 发生变化。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求，经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，自 2025 年 9 月 5 日起，公司取消监事会，《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 2025 年度，审计委 ...