熵基科技(301330) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-024 熵基科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期 自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别选举产生了公司第四届董事 会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内 审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 ...