熵基科技(301330) - 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-021 熵基科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对职工代表 董事候选人任职资格审查后，公司于 2026 年 3 月 25 日召开职工代表大会，经与 会职工代表讨论与民主表决，选举傅志谦先生为公司第四届董事会职工代表董事 （简历详见附件）。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。本次选举的职 工代表董事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举的 6 名非职工代表董事共同 组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第 四届董事会任 ...