天地科技(600582) - 天地科技第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2026－004 号 天地科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日发出。会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2025 年度总经理工作报告》。 四、通过《天地科技独立董事 2025 年度履职报告》（夏宁）。 报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司 2025 年年度股东会汇报。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 五、通过《天地科技独立董事 2025 年度履职报告》（张合）。 报告全文详见 ...