天地科技(600582) - 天地科技董事会审计委员会2025年度履职情况的报告

天地科技董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天地科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真 履行监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司进行了换届选举，审计委员会构成及成员 随换届发生变动。换届前，公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为夏宁、赵寿森、吴平、丁日佳、张合，其 中夏宁、丁日佳、张合 3 人为独立董事，由会计专业人士夏宁 担任召集人。2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临 时股东大会。审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议 案，原监事会职能由审计委员会承接。同日，选举产生了公司 第八届董事会，并重新调整了各专门委员会的成员构成。换届 后，公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为夏 宁、刘辉、张赵胤，其中夏宁、刘辉 2 人为独立董事，张赵胤 为职工董事，仍由会计专业人士夏宁担任召集人。 报告期内，审计委员会始终 ...