比依股份(603215) - 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-008 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日向各位 董事发出了召开第二届董事会第三十一次会议的通知。2026 年 3 月 26 日，第二 届董事会第三十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的 董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定、修订公司若干治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益， 公司根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》 规定，并结合公司自身 ...