晶合集成(688249) - 晶合集成第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

二、审议并通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》 公司本次拟对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，有利 于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次关联交易对公司 日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第九次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易及对 2025 年度关联 交易予以确认的议案》 公司 ...