誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。因情况 紧急，本次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以通讯形式送达全体董事，会议召集人 在会上对本次召开紧急会议情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限。 本次会议由董事长张汉洪先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号：2026-004 （一）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 经审议，全体董事认为：公 ...