卓创资讯(301299) - 关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-013 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2025 年年度股 东会，现将会议有关事项通知如下： 6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日 7. 出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会， 也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年年度股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...