可立克(002782) - 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议 通知于 2026 年 3 月 16 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 3 月 25 日召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。全体独立 董事共同推举独立董事邬克强先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》 的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 二、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严 格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险。公司内部控制评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。我们同意 该议案。 一、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经查阅公司董事会编制的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 ...