世纪金花(00162) - 提名委员会之职权范围

3. 會議 3.1 委員會應至少每年舉行一次會議或應委員會主席要求舉行會議。 4. 股東週年大會 4.1 委員會主席或（倘缺席）委員會另一成員或（倘未克出席）獲其正式委任的代表須出席本公 司的股東週年大會，準備於會上回應股東提問。 – 1 – 1.1 提名委員會（「委員會」）成員應由本公司的董事會（「董事會」）委任。委員會應由不少於三 名成員組成，並以獨立非執行董事佔大多數，且至少有一名其他性別的董事。 1.2 委員會主席由董事會委任，其應由董事會主席或獨立非執行董事出任（「委員會主席」）。倘 委員會主席缺席，則其餘與會成員須互選一名成員（應為董事會主席或獨立非執行董事） 主持會議。 2. 法定人數 2.1 處理事務所需的法定人數為兩人，其中一人必須為獨立非執行董事。委員會會議按正當 程序召開，而出席人數達法定數目的會議即具有足夠能力行使委員會所獲賦予或可行使 的全部或任何授權、權力及酌情權。 5. 職責 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 提名委員會之職權範圍 1. 成員 委員會須： 6. ...