CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 審核委員會之職權範圍 1. 會員 2. 秘書 – 1 – 1.1 本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員（「成員」）須不時由本公司之董事（「董事」）會 （「董事會」）委任。 1.2 會員必須僅屬非執行董事，而其中大多數須屬獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），並根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第三章所界定，其中至少一名獨 立非執行董事必須具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長。 1.3 審核委員會必須包括至少三名成員。 1.4 本公司現任核數公司之前任合夥人於：(a)該名人士不再成為該公司合夥人當日；或(b)該 名人士不再持有該公司任何財務權益當日（以較後者為準）起計兩年期間內概不得以成員 身份行事。 1.5 審核委員會之主席必須由董事會委任，並必須為獨立非執行董事。 2.1 公司秘書必須擔任審核委員會秘書之職務。 3. 會議 3.1 會議必須每年召開至少兩次，並可應一名成員的要求，由任何成員或審核委員會之秘書 召 ...

CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 薪酬委員會之職權範圍 1. 會員 2. 秘書 2.1 公司秘書必須擔任薪酬委員會秘書之職務。 3. 會議 – 1 – 1.1 薪酬委員會之成員（「成員」）必須不時由本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）委任。 1.2 成員之大多數必須屬獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會必須由至少兩名成員組成。 1.4 薪酬委員會之主席必須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 3.1 薪酬委員會之會議可應一名成員的要求下，由任何成員或薪酬委員會之秘書召開。通告 可以書面或電話或傳真或電子傳送或其他類似方式發出，或以其他由薪酬委員會不時釐 定之其他方式發出。 3.2 薪酬委員會之會議法定人數必須為任何兩名成員。 3.3 會議可以會面、電話或視像會議方式舉行。成員可透過電話會議或類似溝通設備參與會 議，使所有參與會議之人士均能聽到彼此之談話。 3.4 任何薪酬委員會會議之決議案必須經出席成員表決，以大多數方可通過。 3.5 經所有成員簽署之書面決議案具有效力及作用，猶如薪酬 ...

3. 會議 3.1 委員會應至少每年舉行一次會議或應委員會主席要求舉行會議。 4. 股東週年大會 4.1 委員會主席或（倘缺席）委員會另一成員或（倘未克出席）獲其正式委任的代表須出席本公 司的股東週年大會，準備於會上回應股東提問。 – 1 – 1.1 提名委員會（「委員會」）成員應由本公司的董事會（「董事會」）委任。委員會應由不少於三 名成員組成，並以獨立非執行董事佔大多數，且至少有一名其他性別的董事。 1.2 委員會主席由董事會委任，其應由董事會主席或獨立非執行董事出任（「委員會主席」）。倘 委員會主席缺席，則其餘與會成員須互選一名成員（應為董事會主席或獨立非執行董事） 主持會議。 2. 法定人數 2.1 處理事務所需的法定人數為兩人，其中一人必須為獨立非執行董事。委員會會議按正當 程序召開，而出席人數達法定數目的會議即具有足夠能力行使委員會所獲賦予或可行使 的全部或任何授權、權力及酌情權。 5. 職責 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 提名委員會之職權範圍 1. 成員 委員會須： 6. ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交 易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMIT ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年 三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零 二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議派付末期股息（如有）。 承董事會命 世紀金花商業控股有限公司 主席 馬文忠 香港，二零二六年三月十六日 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 董事會會議通告 於本公告日期，董事會由四名執行董事馬文忠先生（主席）、鄭開杰先生（行政總裁）、宛慶女士及 張偉女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉 峰先生及宋紅女士組成。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 世紀金花商業控股有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00162 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,500,000,000 | | 根據《主板上市規則》第13.32 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 世紀金花商業控股有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00162 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 1,149,694,715 0 1,149,694,715 增加 / 減少 (-) 本月底結存 1,149,694,715 0 1,149,694,715 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | | --- | --- | | 已符合適用的公眾持股量要求（見下方） | ✔ | | 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 一、 撤銷西安市雁塔區人民法院(2024)陜0113民初11843號民事判決第二項； 二、 改判西安市雁塔區人民法院(2024)陜0113民初11843號民事判決第一項為：西安億高 置業有限公司於本判決生效之日起十日內向世紀金花股份有限公司支付違約金人民幣 169,897,357.5元； 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 有關訴訟之 內幕消息公告 本公告乃由世紀金花商業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 作出。 茲提述本公司日期為二零二四年五月二十三日、二零二四年六月三日、二零二五年八月二十六日 及二零二五年十月二十二日有關訴訟之公告（「該等公告」 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 世紀金花商業控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00162 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,500,000,000 | | 2. 股份分類 | 優先股 | 股 ...

智通财经APP讯，世纪金花(00162)发布公告，陈婉萦女士已辞任公司秘书，亦将不再担任根据香港联合 交易所有限公司证券上市规则第3.05条所规定之公司授权代表及根据公司条例(香港法例第622章)在香港 代表公司接收法律程式档或通知之授权代表;及潘健希先生(其具备上市规则第3.28条所规定的必要专业 资格及相关经验)已获委任为公司秘书及授权代表，全部自2026年1月1日起生效。 ...