润和软件(300339) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-018 江苏润和软件股份有限公司 1 根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会同意选举马玉峰先生为第八届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满时止。 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第八届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召 开。在公司 2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会选举产生了公司第八 届董事会成员后，为保障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意， 豁免本次会议的通知时限，会议通知于当日以现场送达、口头等方式向全体董事 送达，在 2026 年第一次临时股东会完成后，随即以现场表决方式在公司会议室 召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经全体董事共同推选，本次董事会会议由董事周红卫先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议，会议的召集 ...