恒玄科技(688608) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年3月）

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料并执行委员会 的有关决议等。工作组成员由公司董事会秘书办公室、人力资源部 门、财务管理部门等有关部室工作人员担任。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四章 决策程序 2 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事和高级管理人员的考核标准； （二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重 要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪 酬政策或方案；薪酬政策或方案包括但不限于：绩效评价标 准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）拟定公司股权激励计划或员工持股计划草案，提交董事会审 议。核实公司在股权激励计划或员工持股计划实施过程中的 授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见； （四）审查董事和高级管理人员履行职责的情 ...