润和软件(300339) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-019 江苏润和软件股份有限公司 1 立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异 议。 二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 25 日召开了职工代表大 会，于 2026 年 3 月 26 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第 八届董事会非独立董事 4 名（包含 2 名职工董事）、独立董事 3 名，共同组成公 司第八届董事会。2026 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举 产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员 ...