润和软件(300339) - 关于选举第八届董事会职工董事的公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-017 1 江苏润和软件股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"润和软件"）于 2026 年 3 月 25 日召开了职工代表大会，经职工代表大 会民主表决，选举张萍女士、李睿先生担任公司第八届董事会职工董事。张萍女 士、李睿先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事 2 名、 独立董事 3 名共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。 张萍女士、李睿先生均符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资 格和条件。本次选举职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此 ...