世纪金花(00162) - 薪酬委员会之职权范围

CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 薪酬委員會之職權範圍 1. 會員 2. 秘書 2.1 公司秘書必須擔任薪酬委員會秘書之職務。 3. 會議 – 1 – 1.1 薪酬委員會之成員（「成員」）必須不時由本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）委任。 1.2 成員之大多數必須屬獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會必須由至少兩名成員組成。 1.4 薪酬委員會之主席必須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 3.1 薪酬委員會之會議可應一名成員的要求下，由任何成員或薪酬委員會之秘書召開。通告 可以書面或電話或傳真或電子傳送或其他類似方式發出，或以其他由薪酬委員會不時釐 定之其他方式發出。 3.2 薪酬委員會之會議法定人數必須為任何兩名成員。 3.3 會議可以會面、電話或視像會議方式舉行。成員可透過電話會議或類似溝通設備參與會 議，使所有參與會議之人士均能聽到彼此之談話。 3.4 任何薪酬委員會會議之決議案必須經出席成員表決，以大多數方可通過。 3.5 經所有成員簽署之書面決議案具有效力及作用，猶如薪酬 ...