世纪金花(00162) - 审核委员会之职权范围

CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 審核委員會之職權範圍 1. 會員 2. 秘書 – 1 – 1.1 本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員（「成員」）須不時由本公司之董事（「董事」）會 （「董事會」）委任。 1.2 會員必須僅屬非執行董事，而其中大多數須屬獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），並根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第三章所界定，其中至少一名獨 立非執行董事必須具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長。 1.3 審核委員會必須包括至少三名成員。 1.4 本公司現任核數公司之前任合夥人於：(a)該名人士不再成為該公司合夥人當日；或(b)該 名人士不再持有該公司任何財務權益當日（以較後者為準）起計兩年期間內概不得以成員 身份行事。 1.5 審核委員會之主席必須由董事會委任，並必須為獨立非執行董事。 2.1 公司秘書必須擔任審核委員會秘書之職務。 3. 會議 3.1 會議必須每年召開至少兩次，並可應一名成員的要求，由任何成員或審核委員會之秘書 召 ...