新天科技(300259) - 第六届董事会第二次会议决议公告

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年03月13日以邮件及微 信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的 通知》；2026年03月25日，公司第六届董事会第二次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议 通过以下决议： 新天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 证券代码：30025 ...