新天科技(300259) - 关于召开2025年年度股东会的通知

新天科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会； （二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决 议，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-010 1、现场会议的召开时间：2026 年 4 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投 ...