新天科技(300259) - 2025年度内部控制自我评价报告

新天科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 综上，根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，能够 对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 ...