中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告

因到龄退休，彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保 证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，彭斌将继续履行董事职责。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-010 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届 董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提 名王国兴（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 中国科技出版传媒股份有限公司 同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的编辑 委员会成员进行相应调整，具体如下： 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 调整前：编辑委员会：彭斌（主任委员）、胡华强、刘俊来 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 调整后：编辑委员会：胡华强（主任委员）、刘俊来、王国兴 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换董事的 ...