特宝生物(688278) - 特宝生物：第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-014 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，恪尽职守，勤勉尽责，有效行使职权，严格执行股东会决议，持续规范 公司治理，保障公司合规运作与可持续发展。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度；报告及摘要的内容公允地反映了 公司 2025 年度的财务状况及经营情况；在年度报告编制过程中，未发现参与编制 和审议的人员有违反保密规定的行为；报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...