广州酒家(603043) - 广州酒家：关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-022 广州酒家集团股份有限公司 关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部 分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保持公司治理制度与最新 法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合 《公司章程》修订及公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理， 修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司累积投票制实施细则》 | 修 ...