广州酒家(603043) - 广州酒家：董事会审计委员会2025年度履职报告

董事会审计委员会 2025 年度履职报告 2025 年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年初，公司审计委员会成员由沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生 3 名 独立董事组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任。审计 委员会人员构成、专业知识与工作经验均符合相关规定。 2025 年 1 月，独立董事沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生因任期届满辞任。 2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公司第四届独立董事。同日，公司召开第四 届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公 司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，调整后公司第四届审计委员会 成员由刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士 3 名独立董事组成，其中，主任委员 由具有会计专业背景的独立董事刘火旺先生担任。全部 ...