广州酒家(603043) - 广州酒家：第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2026 年 3 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 3 月 25 日在公司 1 号会议室以 现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人， 实际表决董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。 会议听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事 对议案投反对/弃权票。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...