明星电力(600101) - 四川明星电力股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-010 四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议 通知和会议资料已于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件等电子通信的方式向董 事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 8 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 （一）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计 ...