广州酒家(603043) - 广州酒家：独立董事工作制度

广州酒家集团股份有限公司 广州酒家集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）和《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它 职务，以及与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 - 1 - （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职 ...